Abogados de lavado de activos en lima
Ahora último en el Perú la fiscalización financiera es cada vez más exigente, por ello la importancia de contar con abogados de lavado de activos es necesario a fin de que usted pueda proteger su patrimonio y libertad así como de personas jurídicas. El lavado de activos no solo tiene a la mira a grandes empresas del Perú; cualquier movimiento que no cuadre en sus patrimonial y que este no esté debidamente justificado o alguna transacción de dinero inusual realizada, el Ministerio Público y la Unidad de Inteligencia Financiera UIF puede iniciar una investigación de sus finanzas.
En Estudio Jurídico Nexa, sabemos que estos procesos pueden durar mucho tiempo. Defendemos desvirtuando el presunto origen ilícito de dichas finanzas, revisando exhaustivamente cada detalle histórico del dinero así como también de los activos.
Defensa con abogados de lavado de activos
En el Perú la fiscalía no requiere de sentencia previa para poder iniciar una investigación por lavado de activos ya que este delito es autónomo. En estos casos tan delicados es importante contar con una defensa estratégica tanto en derecho penal como en contabilidad forense para proteger sus bienes patrimoniales.
Desvirtuando el "origen ilícito"
Nuestra defensa se basa en acreditar que sus finanzas provienen de actividades 100% lícitas y que pueden ser comprobadas, por tanto realizamos lo siguiente:
- Peritajes Contables Forenses: Realizamos la reconstrucción del flujo de dinero demostrando un histórico lícito.
- Levantamiento de Secreto Bancario: Presentamos la información mediante pruebas legales antes de que sea solicitada, para demostrar total transparencia ante la fiscalía.
- Defensa por medidas cautelares: Evitamos que se incauten sus bienes y consecuentemente el congelamiento de sus cuentas bancarias.
Delitos económicos
En el Perú la normativa ha evolucionado generando grandes cambios para sancionar drásticamente por delitos económicos, como el fraude de personas jurídicas, la supuesta insolvencia fraudulenta y casos comunes como la evasión tributaria. En Estudio Jurídico Nexa, brindamos asesoría legal para evitar que errores administrativos los lleve a la fiscalía.
Ahora las fiscalías están más capacitadas para detectar a tiempo los fraudes financieros. En Estudio Jurídico Nexa nos capacitamos para enfrentar este tipo de casos de delitos económicos, teniendo conocimiento tanto de balances financieros como de casos penales. Nuestros abogados de lavado de activos lograron que la investigación se archive de manera definitiva en la primera etapa del proceso para evitar que dicho caso llegue a un juicio oral.
Compliance penal para empresas en Lima
Con la vigencia de la nueva Ley 30424, para el sector empresarial se han incorporado nuevas normativas legales. Ahora con los nuevos cambios más estrictos, las empresas jurídicas podrían ser procesadas penalmente por delitos realizados por sus empleados o ejecutivos. El cumplimiento normativo penal para todas las empresas en el Perú, ayuda a anticiparnos y prevenir acudir a la fiscalía.
Implementación de modelos de prevención
En Estudio Juridico Nexa implementamos un modelo de prevención eficiente para evitar responsabilidades administrativas y penales de su empresa, los cuales son:
- Identificación de Riesgos: Verificación de cada área de su empresa pueden ser vulnerables a casos de lavado o soborno.
- Canales de Denuncia: Ejecutamos sistemas seguros y anónimos.
- Debida Diligencia: Evitamos el ingreso de capitales sospechosos de proveedores o socios.
Caso de éxito: Levantamiento de incautación en San Isidro
Recientemente, tuvimos un caso de una empresa del rubro de inmobiliarias con oficina ubicada en el distrito de San Isidro el cual había sido asociado de manera errónea a una investigación por lavado de activos por una transacción realizada por un tercero que estaba en proceso de investigación. La fiscalía ya había ordenado incautar su oficina y el bloqueo de las cuentas bancarias de la empresa, poniendo en riesgo el pago de sus trabajadores.
Nuestro abogado especialista interpuso de manera inmediata un recurso de reexamen de la medida limitativa de derechos. Del mismo modo iniciamos con una auditoría externa para demostrar la buena fe de la empresa así como la procedencia del dinero lícito el cual fueron depositados en calidad de préstamos bancarios legales. Finalmente la Corte Superior Justicia Penal Especializada falló a favor de nuestro patrocinado, mediante el cual se ordenó la devolución inmediata de sus inmuebles y la habilitación de sus cuentas bancarias. Con este caso demostramos que una defensa técnica con abogados de lavado de activos y pruebas sólidas puede revertir medidas abusivas.
Abogados defensor en delitos informáticos en Lima
Con las nuevas actualizaciones digitales, como las billeteras digitales, pagos en línea, datos sensibles, información confidencial subidas a la web pone en riesgo información o datos confidenciales ya sea personal o de empresas. Contar con la asesoría legal de un abogado en este tipo de delitos informáticos en el Perú se ha convertido en una necesidad. Conforme a la Ley 30096 estipula los delitos de fraude informático, la suplantación de identidad y el acceso ilícito a sistemas.
Muchas personas vulnerables son involucradas en lavado de activos mediante criptomonedas, redes de shipping, y solo por el hecho de dar acceso a terceros a sus cuentas bancarias o por no contar con seguridad digital. Con nuestra defensa demostraremos la falta de dolo para quienes son víctimas y la manipulación de los cibercriminales.
Conclusión: Blindaje legal y financiero
En estudio jurídico Nexa contamos con experiencia representando a nuestros clientes en delitos patrimoniales, lavado de activos, entre otros, combinamos nuestros conocimientos en sistema financiero y el código penal. Es importante contar con asesoría legal especializada a fin de evitar pérdidas financieras personales o la de su empresa.
Dr. Luis Jara Castañeda Abogado Penalista - Especialista en Delitos Económicos y Compliance CAC N° 4841 (Colegio de Abogados del Callao) Estudio Jurídico Nexa - Lima, Perú
Contacta a nuestros abogados de lavado de activos vía WhatsApp las 24 horas del día o llama, envía un mensaje de texto o un correo electrónico.
4 de las preguntas más frecuentes que recibimos sobre derecho penal y abogados de lavado de activos.
¿Cómo iniciar un proceso de investigación por lavado de activos en el Perú?
Se debe interponer una denuncia penal ante el Ministerio Público o reportar el hecho sospechoso ante UIF Unidad de Inteligencia Financiera conforme al Decreto Legislativo N° 1106. Ante la notificación de la denuncia penal se debe actuar de manera inmediata y contar con el respaldo de abogados de lavado de activos para estructurar una defensa legal eficiente.
¿Cuáles son las modalidades del delito de lavado de activos?
De acuerdo al Decreto Legislativo N° 1106, el delito de lavado de activos se clasifican en tres categorias, a través de actos de conversión y transferencia, actos de ocultamiento y tendencia y el transporte, traslado, ingreso o salida de activos dentro del pais o cruzando fronteras del Perú.
¿Qué es el delito fuente y por qué es clave en la defensa?
El delito fuente de lavado de activos es la actividad criminal mediante el cual generó las ganancias elegales como la corrupción de funcionarios, narcotráfico, tráfico ilegal de armas, entre otros. Nuestra estratégia legal se enfoca en demostrar el origen legal de sus fondos financieros o demostrar la ausencia de dolo.
¿Qué medidas preventivas puede ordenar un juez en la investigación preparatoria en Lima?
El Juez de Investigación preparatoria puede dictar medidas restrictivas de derechos delinvestigado o sobre sus bienes o empresas como la prisión preventiva, impedimento de salida del país, embargo preventivo, incautacion entre otros. Nuestro equipo legal de abogados de lavado de activos actúan inmediatamente cuando la fiscalía solicita mandatos de incautación de bienes entre otros, brindandole una estratégia de defensa sólida desde la primera etapa del proceso.
¿Qué es la extinción de dominio y cuál es la diferencia del proceso penal por lavado de activos?
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